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网贷连环诈骗:温州卢氏兄弟吸金640亿,投资35万只收回四千
匿名作者 • 2018-12-15 • 浏览次数:217

两年吸金超640亿

家住河南信阳的刘东是人人爱家的投资者。自从人人爱家爆雷后,刘东多次前往杭州报案维权。“到现在三十五万就拿回来四千块钱,五个多月有一半时间在杭州,工作都辞了就想着把钱要回来,警察局、法院检察院不知道跑了多少趟了。”他说。

今年7月份,P2P投之家平台因涉嫌集资诈骗被警方立案。随后,牵出网贷行业最大的一起连环诈骗,涉及人人爱家、投之家、天天财富、壹佰金融、中科金服、聚胜财富、翡翠岛理财、火钱理财、坚果理财、邦邦理财等十多家平台。据网贷天眼统计数据显示,上述平台吸纳投资总额超过640亿元。

随着警方调查的深入,上述平台的幕后控制者“卢家帮”浮出水面。卢家帮的核心人物就是“大卢总”卢志建和“小卢总”卢立建。

据投之家CEO黄诗樵和壹佰金融CEO黄郴雅指称,各自平台实际控制人均为卢志建,随后,卢立建与卢志建两人被深度起底,这些爆雷的平台大多指向卢氏兄弟控制的多个公司。

2018年7月5日,在人人爱家金融发布清盘公告前一天,就有投资者爆料,人人爱家金融连续几日无法提现,其工作人员表示,“报警维权吧,我也是今天才知道,心累不想解释什么。”而且无奈地说道,“我也只是一个客服,说直接点就是打工的,实在是抱歉。”

在看到清盘公共的一刻,人人爱家员工赵建业才发现自己被骗了。据他回忆,爆雷前一周,公司还开员工大会,鼓励员工齐心协力扛过雷潮。一周后,赵建业失去工作,加入P2P维权大军。

7月6日,赵建业随同多名人人爱家投资者向当地警方报案。当日,杭州警方便对该平台立案调查。

随后数月,警方专案组先后将该案16名涉案犯罪嫌疑人抓获归案,并有多名犯罪嫌疑人被下城区检察院批准逮捕。

警方通过侦查发现,涉案嫌疑人卢志建持有多个假身份,自潜逃以来更是想尽各种办法隐藏真实身份,期间不断变换通讯方式和住处,制造出逃境外假象,甚至断绝与家人联系等各种手段来躲避公安机关打击,增加了警方办案难度。

11月29日,杭州公安局下城区分局发布通报称,目前警方已依法对中科光电集团有限公司的法定代表人卢立建采取刑事强制措施。

随后的12月6日,杭州市公安局下城区分局公布消息称,广受社会各界关注的“人人爱家金融”网络借贷平台涉嫌非法吸收公众存款案,经过下城警方历时近5个月的追踪调查,潜逃数月的主要犯罪嫌疑人卢志建近日在温州落网。

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